1.1.1 Operative Konzernstruktur
Die operativen der Von Roll Holding AG bzw. deren Beteiligungsgesellschaften konzentrieren sich auf die zwei Segmente (Geschäftsbereiche) ≪Insulation & Composites≫ sowie ≪Transformers & Solar. Weitere Details zu den Geschäftsbereichen sind in der Segmentberichterstattung in der Erläuterung 5 im Kapitel Finanzbericht des Geschäftsberichts enthalten.
Organisation
Der Von Roll-Konzern besteht rechtlich aus der Von Roll Holding AG und ihren Beteiligungsgesellschaften (siehe Erläuterung 23 im Kapitel Finanzbericht des Geschäftsberichts). Der Von Roll-Konzern hat zwei Führungsebenen: den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Oberleitung der
Gesellschaft, die Ausgestaltung der Organisation, das Rechnungswesen, die Finanzkontrolle sowie die Finanzplanung. Er besteht aus dem Verwaltungsrat der Von Roll Holding AG und seinem Präsidenten. Die Konzernleitung setzt sich aus einem Chief Executive Officer (CEO), einem Chief Financial Officer (CFO) und einem dritten Mitglied, verantwortlich für die Marketingstrategie und IT, zusammen. Dem CEO obliegt die Verantwortung für die operationelle
Geschäftsführung des Konzerns. Alle Mitglieder der Konzernleitung berichten an den CEO; sie sind ihm in ihren Funktionen unterstellt und unterstützen ihn. Die Von Roll-Organisationsstruktur ist nach den Anforderungen an ein integriertes Technologieunternehmen ausgerichtet. Ziel der Reorganisation, die im Jahr 2007 begonnen hat, ist es, noch fokussierter, transparenter und im Ergebnis kundennaher und schneller zu sein. Die oberste Führungsebene bildet die Konzernleitung mit den ihr zugeordneten Konzernfunktionen (Stabe). Der Konzernleitung obliegt die operative und ständige Geschäftsführung. Sie formuliert insbesondere die Konzernstrategie und setzt konkrete Zielvorgaben fest. Die Führung auf Segmentebene ist verantwortlich für die operationelle Ausführung und die Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Segmente ≪Insulation & Composites≫ sowie ≪Transformers & Solar≫.
Steuerung
Kundenorientierung, Technologie- und Innovationsführerschaft sowie hochste Qualitat und Service sind für den Von Roll-Konzern die Grundlage für langfristige Geschäftsbeziehungen. Durch den erfolgreichen Ausbau des Portfolios besonders in Richtung zukunftsträchtiger und technologisch intensiver Geschäftsfelder wird eine signifikante Wertschöpfung generiert und damit eine nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre. Die Grundlage dafür bilden permanente Prozess-, Kosten- und Qualitatsoptimierungen. Zur Sicherung des nachhaltigen Erfolgs greift
Von Roll auf ihr operatives Betriebssystem zur Unternehmenssteuerung zurück. Die Steuerung der Unternehmensprozesse erfolgt dabei auf der Grundlage von Unternehmenswerten. Sie bilden die Grundlage fur das Handeln im Von Roll-Konzern. Mit dem operativen Betriebssystem wird das Ziel verfolgt, die Potenziale auszuschöpfen und damit langfristig Wert fur die Aktionäre und Kunden zu schaffen. Gleichzeitig strebt der Von Roll-Konzern danach, bei der Performance, Transparenz und Innovation zu den weltweit führenden Unternehmen zu gehören. Der zentrale
Unternehmenswert ist die Integritat. Darunter wird der respektvolle Umgang miteinander wie gegenüber den Kunden, den Lieferanten und den Geschäftspartnern verstanden. Dabei beachten die Mitarbeitenden die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen und sind loyal gegenüber dem Unternehmen. Die Beschäftigten verpflichten sich, den unternehmensinternen Verhaltenskodex (≪Global Code of Conduct≫) einzuhalten. Ausserdem finden alle Konzernrichtlinien und -direktiven Anwendung, die im Intranet des Von Roll-Konzerns veröffentlicht sind.
1.1.2 Kotierte Gesellschaften
Zum Konsolidierungskreis der Von Roll Holding AG gehören keine weiteren börsenkotierten Unternehmen.
1.1.3 Nichtkotierte Gesellschaften
Eine Liste der wesentlichen nichtkotierten, konsolidierten Gesellschaften ist in der Erläuterung 23 im Kapitel Finanzbericht des Geschäftsberichts aufgeführt.
Mit der Ende 2008 von der Eidgenössischen Bankenkommission erteilten Bankenlizenz wurde die Grundlage für die Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Bank von Roll AG (ehemals Von Roll Finanz AG) gelegt. Das Schwergewicht der Geschäftstätigkeit der Bank von Roll AG liegt im Bereich der klassischen Vermögensverwaltung und Anlageberatung fur Privatkunden und Institutionelle. Die Bank von Roll AG ist eine nach schweizerischem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Die Gesellschaft wurde am 19. Dezember 2007 unter der Firma Von Roll Finanz AG gegründet und am 21. Dezember 2007 im Handelsregister des Kantons Zurich eingetragen. Mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 19. Januar 2009 erfolgte die Umfirmierung in Bank von Roll AG. Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Bank von Roll AG hat am 19. Januar 2009 der Erhöhung des ordentlichen Aktienkapitals um TCHF 17 900 nominal auf TCHF 18 000 nominal durch Ausgabe von 35 800 neuen Namenaktien von je CHF 500 Nennwert zugestimmt. Den Aktionären der Von Roll Holding AG wurden im Anschluss an diese Kapitalerhöhung Anteile an der Bank von Roll AG proportional zu ihrem bisherigen Aktienbesitz an der Von Roll Holding AG angeboten. Die Von Roll Holding AG hat auf ihr Bezugsrecht hinsichtlich der neuen Namenaktien verzichtet; sie hat jedoch aufgrund ihres Bestands an eigenen Aktien eine Beteiligung von 3 % an der Bank von Roll AG erworben.
2009 gab es keine Offenlegungsmeldungen von Beteiligungen bedeutender Aktionäre oder Aktionärsgruppen.
Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen mit anderen Gesellschaften. Mögliche Kreuzbeteiligungen können sich aus der Struktur der offengelegten bedeutenden Aktionäre ergeben.